Σημαντικές εξελίξεις σημειώνονται στην υπόθεση του κυκλώματος λαθραίων τσιγάρων, καθώς η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος προχωρά σε εκτεταμένες δεσμεύσεις περιουσιακών στοιχείων που συνδέονται με τη δράση του.
Στο «μικροσκόπιο» των Αρχών έχουν μπει δεκάδες ακίνητα, πολυτελή οχήματα, σκάφη αλλά ακόμη και τάνκερ, τα οποία φέρονται να ανήκουν στα μέλη του κυκλώματος. Ανάμεσα στα δεσμευμένα περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνεται και ξενοδοχειακή μονάδα στην Πελοπόννησο.
Υπενθυμίζεται ότι από τον περασμένο Φεβρουάριο έχουν ήδη προφυλακιστεί οκτώ από τους συνολικά 26 συλληφθέντες, μετά τις απολογίες τους στον ανακριτή. Μεταξύ αυτών βρίσκονται και δύο αδέλφια, γνωστά με τις κωδικές ονομασίες «Πρόεδρος» και «Πούτιν», οι οποίοι φέρονται ως οι βασικοί εγκέφαλοι της οργάνωσης, αν και οι ίδιοι αρνούνται τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας πως δραστηριοποιούνται νόμιμα.
Η έρευνα της Ανεξάρτητης Αρχής συνεχίστηκε σε βάθος και, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν προκύψει, η δράση του κυκλώματος εκτείνεται σε βάθος οκταετίας (2018–2026), προκαλώντας τεράστια οικονομική ζημία στο ελληνικό Δημόσιο. Εκτιμάται ότι η απώλεια εσόδων αγγίζει τα 120 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, με το συνολικό ποσό να φτάνει περίπου το 1 δισεκατομμύριο ευρώ.
Το κύκλωμα φέρεται να λειτουργούσε μέσω εταιρειών «βιτρίνα», χρησιμοποιώντας εικονικά τιμολόγια, ψευδείς βεβαιώσεις και άλλες παράνομες πρακτικές, με στόχο την απόκρυψη των πραγματικών δραστηριοτήτων και τη διακίνηση λαθραίων προϊόντων.
Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, έχουν δεσμευτεί:
- 42 ακίνητα σε διάφορες περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων πολυτελείς κατοικίες, μεζονέτες, αγροτεμάχια και ξενοδοχειακή μονάδα στην Πελοπόννησο
- 26 οχήματα, στην πλειονότητά τους υψηλής αξίας, όπως Porsche και Land Rover, αλλά και φορτηγά, ρυμουλκούμενα και τροχόσπιτα
- 7 σκάφη, εκ των οποίων κάποια διατίθεντο προς ενοικίαση, καθώς και τάνκερ, με ένα εξ αυτών να είναι πετρελαιοφόρο
Από τα στοιχεία της έρευνας προκύπτει ότι στην υπόθεση εμπλέκονται συνολικά 38 φυσικά πρόσωπα και 21 νομικά πρόσωπα, ανάμεσά τους και ναυτιλιακές εταιρείες.
Η υπόθεση παραμένει ανοιχτή, με τις Αρχές να συνεχίζουν την έρευνα για τον πλήρη εντοπισμό των οικονομικών διαδρομών και την απόδοση ευθυνών.
